解读—史上最严反洗钱新规修订草案细则

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逃税、电信诈骗等纳入“洗钱”犯罪

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非金融机构也被纳入监管

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大额现金交易成重点监控领域

《反洗钱法修订草案》第36条规定：“任何单位和个人为提供商品或者服务等目的，不通过金融机构而是以现金方式收付，且数额巨大超过规定金额的，应当向中国反洗钱监测分析中心报告。”

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• 调整法律责任中关于违法行为的罚款幅度，提高违法责任与处罚的匹配程度；
  
• 将“未按照规定建立健全内控制度和风险管理政策”和“未按照规定执行反洗钱特别预防措施”等违法行为纳入处罚范围；
  
• 完善反洗钱处罚类型，增加警告处罚；增加对其他单位和个人违法行为的法律责任。
  

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• 国务院批准的洗钱高风险国家或地区
  
• 国家反恐怖主义工作领导机构认定并由其办事机构公告的恐怖活动组织和人员名单
  
• 外交部发布的涉及定向金融制裁的名单对具有恐怖主义融资风险的个人和实体，或者对具有重大洗钱风险的个人和实体不采取措施可能造成严重后果的，由国务院反洗钱行政主管部门认定或者会同有关部门认定的名单
  

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